华裔女子拥房产涉及非法资金,省府提诉要求没收!

2024-02-14 渥太华微生活
来源:星岛都市网

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一名华裔女子拥有一栋位于盐泉岛 (Salt Spring Island) 的房屋,被卑诗省当局认为涉及欺诈资金,要求屋主解释 100 万资金来源,否则没收。但女子否认有不当行为。

法庭文件显示,达文波特 (Alicia Davenport) ,又名李爱丽莎(Alicia Lee),否认她和前夫于 2017 年购买房产的资金来自任何非法活动。但省政府声称,这笔钱来自透过空壳公司电汇涉及价值 2 亿元的国际股票诈欺。

卑诗新民主党政府去年推出了打击洗钱的新措施,其中包括所谓的不明财富令。如果在法庭上胜诉,被指控的肇事者需承担责任,在涉嫌犯罪活动或腐败的情况下,解释购买资产的资金来源。

达文波特称,435 Stewart Rd. 的房产并非是她涉嫌从事非法活动而直接或间接获得的财产。她依据卑诗省《民事没收法》的一项规定要求救济,该法允许法院在没收财产不符合司法利益的情况下提供救济。

达文波特也表示,如果该房产是用股票诈欺所得的钱购买的,她也是一名不参与其中的利益持有人。

她还辩称,这栋房子不是“非法活动的工具”,自从购买以来,它一直专门用作她自己和 3 个孩子的家。

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达文波特在提交给省高等法院的回应称:“全部或部分没收房产显然不符合正义。”

李乔迪(Geordie Lee),又名李斯凯(Skye Lee),是达文波特的前夫,也出现在该省的没收案件中。他尚未在法庭上做出回应。

所有指控均未在法庭上得到证实。

达文波特指出,大约在 2017 年 7 月,她和李乔迪同意了一份分居协议,其中包括出售李拥有的维多利亚两处房产的收益(根据财产记录,这两处房产均已抵押)以及李支付的 115 万元。这笔钱被用来支付 435 Stewart Rd. 四公顷土地上 4 间卧室、3 间浴室的房子的费用。

达文波特和李于 2023 年 9 月离婚,距离她说他们分居已经 6 年多了。

卑诗省府针对达文波特和李乔迪的诉讼中声称,在2017年10月30日至2017年11月2日期间,一家空壳公司向西温哥华一家律师事务所进行了4次电汇,共115万元,用于“据称‘向李乔迪提供贷款’,而这些转帐是非法股票诈欺的收益。”

省府纪录显示,此盐泉岛的房产于 2017 年 11 月 3 日以 100 万元的价格直接购买,没有贷款。 财产记录。 该房产目前价值 180 万元。

文件上标注达文波特是家庭主妇。2023 年 2 月,产权文件上的屋主姓名从 Alicia Lee 更改为 Alicia Davenport。

省府还有另一起 2019 年就发起的民事没收诉讼,也提到达文波特和李乔迪,诉讼指控价值 2 亿元的股票诈欺案中的资金,是透过购买盐泉岛的另一处物业进行洗钱。达文波特和李否认所有不当行为。


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