FBI逮捕2名华裔富豪:10年骗局,150人上当…

2022-07-19 渥太华微生活
来源:大洛杉矶LA

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联邦司法部在周一发表一份声明,指控李雪(Sherry Xue Li,音译)和王连波(Lianbo Wang,音译)共谋电汇欺诈、共谋洗钱和共谋通过阻碍联邦选举委员会 (FEC) 管理竞选财务法等罪名,他们通过虚假的投资移民项目,诈骗了超过150名中国人共2700万美元,用于个人挥霍。也使得这150名中国人绿卡梦破灭。

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李雪和王连波于周一上午,在纽约牡蛎湾(Oyster Bay)的家中被FBI逮捕, 案件由美国纽约东区联邦检察官,联邦调查局纽约外勤处助理主管、国土安全部特别探员和国税局特殊刑事调查组负责。

被告通过误导性地声称他们的虚构项目,得到了著名政客的支持,诱使受害者投资于一项欺诈计划,”纽约东区联邦检察官布雷昂·皮斯(Breon Peace)说,被告通过以自己的名义非法向政治运动提供外国资金,并邀请外国公民作为他们的客人参加筹款活动,让他们与美国政客近距离接触,从而助长了这种欺诈行为。

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根据起诉书显示,李雪和王连波并没有专门的政治倾向,而是谁火就给谁捐款,他们参加川普的共和党筹款晚会,也给时任纽约州州长的民主党人安德鲁·库莫捐款。

长达10年的投资移民诈骗

起诉书指出,李雪和王连波策划了一项长达近十年的投资移民诈骗计划,他们虚构了一个名为“汤普森教育中心”(TEC)的私立教育机构,虚假陈述在TEC项目上取得的进展以及政府官员的支持,向投资者和潜在的投资者发送了许多虚假的宣传材料,其中包含有李雪与美国诸多政治人物的合影。

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于是,许多外国人认为是李雪得到了美国官方的支持,就纷纷投资该项目,希望通过投资移民拿到美国绿卡。

截至2022年7月,已经有超过150名投资者在TEC项目中投资至少2700万美元,其中约 1650 万美元来自承诺获得绿卡以换取投资的 EB-5 投资者,以及来自股票投资者的约 1100 万美元。李雪承诺将进行首次公开募股。

不过,这个项目是假的,李雪和王连波以及其他共谋成员,将资金转移到以李学的名义创建的多家公司名义持有的银行账户上,李雪和王连波把这些资金用于个人享受,包括包括服装和配饰、珠宝、住房、度假旅行、高档餐饮以及对著名政客的政治捐款。

截至2022年3月,李雪和王连波以及其他共谋成员已经挪用了至少200万美元投资款,以及花费了至少250万元用于各种没有明确商业目的的个人开支,而这些都没有被李和王列为个人收入报告给国税局。

兜售美国政客的筹款晚宴

在美国,只有美国公民和绿卡持有者可以向政治人物捐款,外国人捐款属违法行为。但是李雪和王连波将外国人的资金,通过自己的账户给政治人物捐款,违反了联邦选举法。

根据起诉书显示,2017年6月28日,李和王向12名外国公民收取了每人9.3万美元的费用,参加美国总统川普的筹款晚会,并以自己的名义向筹款委员会提供了60万美元的政治捐款(李雪捐27.05万美元,王连波捐32.95万美元)。

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当天李雪和王连波获得了与川普合影的机会,而这张合影被他们用于虚假的投资移民项目去欺骗更多的中国人。

除此以外,李雪在2014年向时任纽约州州长、民主党人库莫(Andrew Cuomo)的竞选活动捐款5.5万美元。

“李和王实施了一项针对外国公民的大规模、多层次的欺诈计划,范围从虚假的房地产投资、承诺的付款利益、邀请美国政客接触到为竞选活动提供非法捐款。投资者签证程序中的滥用行为助长了这种涉嫌欺诈的惊人范围,”国土安全部调查局(HSI)特别调查组负责人里基·帕特尔(Ricky J. Patel)说,“与我们的合作伙伴一道,HSI 将继续坚定地监控是否有人滥用美国签证和旅行系统的迹象,并将继续调查对允许进入美国的系统漏洞。”

FBI认为,还有其他潜在的受害者,如果您是其中一个受害者的话,请致电 1-800-CALL-FBI 或在tips.fbi.gov在线提交报告。

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