CRA骗局:加籍华人被捕,印度呼叫中心被抄!

2024-06-10 渥太华微生活
来源:itorontolifegary

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一、CRA 骗局(the CRA scam)

多伦多的朋友们,有没有收到过传说中的 “CRA 加拿大税务局”的电话?小编就接到过几个锲而不舍的 “CRA 来电”,对方一口流利地道的某东南亚人口大国式英语,报出了小编姓名、电话、住址和一系列个人信息……

其实,接到这个电话也不奇怪,因为骗子们以CRA的名义,基本上给每个在加拿大的人都打了几圈电话,加拿大几乎每个电话号码都被拨打了数遍,行骗规模可谓史上最大!总涉案诈骗金额更是高达至少3400万加元!

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这就是著名的 “CRA骗局(the CRA scam)”,据加拿大皇家骑警 RCMP 的调查负责人 Ken Derakhshan 表示,诈骗受害人的平均损失在8千到2万加元之间,而一些人的损失更是高达10万加元!

众所周知,加拿大税务局 CRA 是一种绝对不能惹的存在,所谓在加拿大,欠谁的钱都不要欠税局的钱,动谁的蛋糕都不要动税局的蛋糕……一旦你欠了税局的钱,就算是时隔多年,追到地老天荒天涯海角,税局也要向你追债!

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所以,当加拿大人接到税局电话的时候,当然是相当重视的。而该骗局利用的就是加拿大人的这个心理,诈骗来电者经常声称他们来自加拿大税务局。这个骗局还有一些其它变体,比如是骗子冒充银行官员、警察或技术支持人员。

在接到加拿大人几年有关 “CRA骗局”的报警之后,加拿大皇家骑警(RCMP)展开了代号为 “Project Octavia” 的欺诈调查。

经过几年努力,加拿大对一名印度籍诈骗犯下达驱逐令,抓获了一名从中国返回加拿大的诈骗犯。并且在加拿大和印度当局配合调查的情况下,数百人在对印度的呼叫中心突袭中被捕。


二、从中国返回多伦多被捕的加拿大籍嫌犯

2020年,加拿大对该骗局的嫌疑人进行了几次搜寻和追捕,但其中几名被告身在海外,加拿大皇家骑警对此无能为力。

2024年4月,Thomas Pao 从中国飞来多伦多,他在多伦多刚下飞机,就当即被捕。Pao 之前生活在多伦多的密西沙加,之后逃亡中国4年之久,他的加拿大护照在离境之后也过期了。

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目前尚不知道 Pao 为何要返回加拿大,而且申请了紧急旅行证件。但当加拿大皇家骑警得知其即将返回加拿大的信息之后,立刻做了相关部署。

4月26日,Pao 一下飞机,就在多伦多皮尔逊机场被捕。对 Pao 的指控有诈骗金额超过5000加元、持有犯罪所得和洗钱。目前他的案件仍在法庭审理中,也暂时没有相关信息表明 Pao 在这个犯罪组织中的角色。


三、被驱逐出境,但不知道实际走没走的印度籍嫌犯

与此同时,另一名被指控参与诈骗的男子,则面临着不同类型的听证会。涉案的另一名诈骗嫌疑人名为 Abilash Kumar Chenreddy,30岁,印度公民。2017年,Chenreddy 持学生许可证来到加拿大。

在加拿大移民和难民委员会(Immigration and Refugee Board of Canada,简称IRB)的听证会上,Chenreddy 的证词为“高度有组织和复杂”的欺诈行为提供了新的线索。

Chenreddy 是约20名被指控为骗子的印度公民之一,他们都是加拿大各高等教育机构的留学生。这些骗子没有受到加拿大皇家骑警的刑事指控,而是由加拿大边境服务局等部门进行移民调查。

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移民文件显示,Chenreddy 在2021年未出席移民审查,之后当局签发了针对他逮捕令。但是他离开了加拿大,然后在 2022年2月27日,他居然又从印度乘飞机返回加拿大,因此也在多伦多机场被捕。

2023年,Chenreddy 在移民听证会,表示自己被骗子误导,认为自己受雇于合法工作。

据报道,Chenreddy 在密西沙加的地址是一些诈骗受害者汇款的目的地。当警察第一次与他谈及此事时,Chenreddy 撒谎说他对包裹一无所知,然后在警察离开后,他迅速删除了 WhatsApp 上关于快递的消息。

他后来承认了自己的所作所为,并告诉警方,他申请了一个在线招聘职位,并通过 WhatsApp 消息被录用。每收到一个包裹,他就会得到200到300加元的报酬,然后转交给另一个人。

之后,Chenreddy 被下令从加拿大驱逐出境,因为他是有组织犯罪集团的成员,不可再次入境。但目前尚不清楚他是否已经被驱逐出境,因为加拿大边境服务局、加拿大皇家骑警和他的律师都没有透露他目前的状态。

Chenreddy 的律师 Aminder Kaur Mangat 表示,把他驱逐出境的决定是,“有缺陷”且“不合理”的。

Chenreddy 的律师说,“Chenreddy 先生作为一名高技能人员,对加拿大社会做出了重大贡献,但(移民)法允许在不需要刑事指控或定罪的情况下,就将其驱逐出境。这种情况突显了该立法的一个根本问题,这可能导致有价值的个人被排除在加拿大之外。”

Chenreddy 的律师呼吁对该法案进行改革。

加拿大皇家骑警也表示当下无法透露具体情况,称“此案仍在法院审理中。”


四、RCMP 详解CRA骗局和犯罪组织

加拿大皇家骑警的 Ken Derakhshan 上士是该反欺诈行动 “Project Octavia” 的负责人,他描述了骗子是如何行骗的:

Derakhshan 说,“行骗的一开始是,当受害者接了电话之后,来自印度的呼叫中心的骗子咄咄逼人地表示,受害者欠CRA一大笔税。”

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整个诈骗组织的运作,涉及了不同的犯罪角色。

这些位于印度新德里及其周边地区的呼叫中心,像合法企业一样运营,包括给员工提供的时间表和工资单。而这些诈骗呼叫中心的员工,都有专门的培训和行骗话术脚本。

Derakhshan 说:“这些骗子会根据情况,使用欺骗和欺骗性的语言,或使用极端程度的威胁……最终,受害者会按照骗子的要求去银行,取出大量现金。”

一开始的骗术是,受害者在压力和诱骗之下,从银行取出现金,用于为骗子购买礼品卡,或通过传统汇款发送。骗子也曾经命令受害者通过比特币自动出纳机汇款。但后来,在警方的调查压力下,骗子们转而要求受害者只寄现金。

“受害者会被威胁要把钱放进信封,并得到一套非常详细的指示,让他们使用 Purolator 或 UPS 等快递将钱寄送到加拿大境内的一个地址。”

警方将收到现金的人,描述为该组织的“金钱骡子(money mules)”。上文提到的被下令驱逐出境的 Chenreddy ,就是犯罪组织的骡子。

这些现金通常被邮寄到骡子的家中或商业地址,又或是邮寄到一个假名的信箱。骡子拿到现金后,留下一小部分作为他们的分成,然后把剩下的交给“处理人员(handlers)”。

这些“处理人员(handlers)”是低级别的管理人员,将骗到的现金汇集之后,通过不同的账户转移资金,或者使用 hawala(一种非正式的地下汇款系统)将资金转移到印度。

这些汇款的“处理人员”再上面就是诈骗组织的管理人员,而金字塔顶端是印度的主谋。

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看完 RCMP 的详解,这些有组织的骗子们,简直太可恶了!不知道造成了多少受害者的家破人亡……

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全部评论 (1)
匿名天使 发表评论于:2024-06-12 23:38:39
加拿大应该禁止印度这个国家的大部分人进入这个国家,因为他们95%不是骗子就是小偷
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