税务局警告报税骗局:后果严重可能要坐牢

2021-06-05 渥太华微生活
来源:星岛日报

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加拿大税务局(CRA)发出警告,一些税务代表、协助他人准备报税文件的人,以及一些投资理财顾问,时下经常鼓励客户参与一种被称为“约期交易”(straddle scheme)的税务骗局,即以虚假的期货买卖合同谎报投资亏损,达到少缴、延缴或不缴税的目的。

税局指这种逃税行为会面对严重后果,包括坐牢。

税局表示,在一般的税务骗局中,不法的个人或机构通常以减少纳税额为诱饵,游说客户参与,声称的方法主要是加大免税额或赚取免税收入等。不过也有设计更精巧的方式,令客人信服可以减少缴税。

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以约期交易为例,一般会涉及外币交易。参与者要购买“远期合同”(forward contracts),同意在未来某一个日期以事先确定好的价格买卖资产(如外币等)。约期交易的帐面亏损,一般要涉及两份内容相似但结局相反的“远期合同”。其中一份合同的亏损由另一份合同的获利抵销。

骗徒通常会在某一年结清亏损的合同,然后在下一年结清获利的合同。这样做是要把本年应缴的税款推后一年,以取得延期缴税的好处。做法更为激进者,会每年都进入这样的合约中,令获利永远被新的亏损所抵销,从而达到逃税目的。

起疑即征询独立税务专家

税局表示,一些骗局设计了“退出策略”,从而可以永远逃避约期套购收益缴税。税局“认为这种交易是进攻型的。因为纳税人凭空创造出虚假的亏损,以减少应该缴税的数额”。退出策略往往涉及复杂的一系列投资行为,通常是由个人或团体进行的有组织税务诈骗。

税局警告民众不要卷入到类似的约期交易骗局中。纳税人在参与任何进攻型或高风险的活动时,应征求独立税务专家的意见。所谓“独立”,是指要从与这些交易本身或其推动者没有利益关联的税务专家。组织这些税务诈骗的个人或是团体,通常会向参与的纳税人收取费用。收费多少取决于远期合同上所显示、日后纳税人用以抵税的亏损数额到底有多大。

民众可匿名举报

税局指出,不仅是骗局的策划、实施者,参与类似不法活动的纳税者,都要面对非常严重的后果。包括被处罚,由法庭判决罚款,甚至坐牢。逃税与偷税漏税的行为,令政府没有资源展开惠及所有国民的社会保障服务。

税局表示,不论是自己处理,还是委托专业人士报税,纳税人都有法律责任,确保提供给税局的所有资讯真实准确。就算是请人报税,纳税人仍有责任保留所有的文件来支持自己的报税请求。遇到重大税务问题时,寻求获立、有信誉的税务专家提供意见。

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