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加拿大老牌啤酒巨头摩森（Molson）爆出惊天大案！

前销售总监被指和妻子、同伙一起操作空壳公司，连发“假发票”套走900多万，连锁酒馆老板也都卷入！

图源：hrreporter.com

据加通社报道，摩森加拿大（Molson Canada）近日指控多名前高管在一场精心设计的欺诈计划中挪用了数百万元，其中据称还牵涉到Firkin Hospitality Group的总裁。

根据摩森周三向安省高等法院提交的文件，这家酿酒巨头指称其前销售总监Frank Ivankovic主导了“一项复杂的计划，旨在骗取公司数百万元”，随后又拉入两名下属参与。

诉状称，Ivankovic “欺诈性地利用其在公司内部的权力”，批准两家空壳公司提交的虚假发票，而这些公司再将秘密款项回流给他及其妻子Kelly O’Brien-Ivankovic。此诉讼最早由《环球邮报》揭露。

摩森加拿大的其母公司为总部位于芝加哥的 Molson Coors Beverage Co.。法庭文件表示，自2021年以来，这些发票已从公司账户中套取近910万元，其中一些标注为“活动策划”费用。

文件同时指控这两家公司Letz Go及编号公司“466 Ontario”，由Firkin连锁酒馆的总裁Larry Isaacs及其妻子Ellen Bacher实际掌控。

诉状称：“通过Letz Go和466 Ontario，Isaacs夫妇与Ivankovic共谋，并获得了诈骗所得的一部分收益。”

上述指控均未在法庭上得到证实。

代表Isaacs夫妇的律师表示这些指控毫无根据。

律师Niklas Holmberg在电邮中回应称：“我当事人的立场是，摩森公司对他们的指控毫无依据，他们将准备在法庭上回应这些指控。”

法院文件显示，Ivankovic于今年10月在公司内部调查期间辞职。他在过去几年里拉拢了两名前同事，其中至少一人、即前客户经理Michael Conforti曾向上述两家公司开具虚假采购订单。

摩森称，多笔秘密付款都遵循类似模式，即Ivankovic按固定比例从每笔付款中抽取分成。

诉状指出：“例如，Ivankovic从Letz Go收到63笔共计3,655,779元的付款，每笔金额占Letz Go向摩森加拿大虚假开票金额的50%。”

摩森还称，Ivankovic的妻子拥有与丈夫在密西沙加共同持有的支票账户的签字权。她是一名脊椎治疗师，“并无已知顾问经验”，却成立了一家名为KO Consulting的公司，被指作为“帮助Ivankovic夫妇侵占资金的通道”。

诉状指出，这一欺诈计划涉及Ivankovic与Firkin总裁Isaacs之间的短信往来及线下会面，内容围绕付款安排，两人甚至以“老板”称呼Isaacs的妻子。例如短信包括：“‘老板说还没到’ ‘收到，寄给你还是当面给你？’ ‘见面吧，顺便聊聊进度’ ‘太好了，明天聊，下一笔快到账了再约！’”

原告还指控Ivankovic和前客户经理Conforti故意删除或阻断与调查相关的数据。

摩森最初产生怀疑，是因为发现一封来自Ivankovic银行的邮件，要求他解释其个人账户（与妻子共同持有）中来自Letz Go和466 Ontario、总额超过27.6万元的存款来源。

法庭文件称，Ivankovic 曾给会计发短信，寻求提供“要点”以便回复银行。“会计协助Ivankovic起草了回复内容，随后告诉Ivankovic ‘让银行去f-off吧’。”

摩森还在其邮箱中发现一个Excel表格，记录了他与Letz Go和466 Ontario之间的“欺诈交易”。

根据提交的文件，自2021年以来，Ivankovic 夫妇共从这两家公司获得超过427.9 万元的挪用资金。指控包括：诈骗、共谋、违反受托责任及不当得利。

摩森加拿大正要求索赔数百万元。